Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Politie.nl
Zes aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel Noord-Brabant
De politie heeft op 11 en 17 februari meerdere personen aangehouden in een onderzoek naar de handel in soft- en harddrugs. Agenten startte een onderzoek naar aanleiding van een anonieme tip. In totaal werden zes personen aangehouden verspreid over Bergen op Zoom, Roosendaal, Hoogerheide en Halsteren.Op 11 februari hield de politie een 25-jarige vrouw uit Roosendaal aan. Tegelijkertijd werd er een 22-jarige man uit Hoogerheide aangehouden in een schuur achter een woning in het dorp. Daar troffen agenten verschillende soorten drugs aan, waaronder ketamine, cocaïne, amfetamine, xtc en MDMA. Deze drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. In de woning werden ook een 42-jarige vrouw en 20-jarige man uit Bergen op Zoom gearresteerd.Zes dagen later volgden nieuwe aanhoudingen op twee locaties. Een 21-jarige man uit Halsteren en een 20-jarige man uit Hoogerheide werden hierbij aangehouden. Tijdens deze acties namen agenten een auto, contant geld en telefoons in beslag. De rol van deze twee personen in deze zaak wordt nog onderzocht.
Bron: Barneveldsekrant.nl
Burgemeester Barneveld sluit panden in Kootwijkerbroek vanwege drugslabs
De burgemeester van de gemeente Barneveld heeft met ingang van 17 februari meerdere loodsen, schuren en een deel van een woonhuis aan de Esvelderweg in Kootwijkerbroek gesloten voor tenminste zes en twaalf maanden. Aanleiding voor deze maatregelen is de vondst van een drugslab op 9 december 2024. Anonieme tips droegen bij aan het onderzoek naar mogelijke verdachten in deze zaak. Aan twee personen is een last onder dwangsom van 25.000 euro opgelegd.In deze zaak werden op 9 en 16 december 2024 twee mannen uit Barneveld aangehouden voor hun betrokkenheid bij het drugslab. Daarnaast werden nog drie personen aangehouden. Hun precieze rol in de zaak wordt nog onderzocht door het OM. BevoegdheidDe burgemeester heeft op grond van de Opiumwet de panden voor een langere periode gesloten. ”Drugshandel en drugsproductie worden vaak aangestuurd door criminele organisaties en gaan gepaard met andere criminele activiteiten, zoals geweld en witwassen’’, aldus de burgemeester. “Dit tast in ernstige mate het veiligheidsgevoel in onze samenleving aan. Daarom hanteren wij in de gemeente Barneveld een ‘zero tolerance’-beleid voor drugscriminaliteit.”
Bron: xon.nl
Twee aanhoudingen in Woudenberg dankzij M.-tip
De politie heeft op 13 februari twee mannen aangehouden in een loods in Woudenberg wegens verdenking op het bezitten en verhandelen van harddrugs en lachgas. Agenten en een boa kwamen de locatie op het spoor dankzij een M.-tip. Uiteindelijk zijn de twee mannen aangehouden voor het bezit van lachgas en een steek- en slagwapen. De vermoedelijke harddrugs werd niet aangetroffen.Burgemeester Jansen: “Mijn dank is groot aan de degene die melding heeft gemaakt van een verdachte situatie. Dankzij deze melding konden we snel in actie komen. Deze ontdekking geeft aan hoe belangrijk het is dat zowel inwoners, verhuurders als ondernemers alert zijn. Uw bijdrage is van cruciaal belang. Ik heb grote waardering voor de politie en boa voor hun doortastende optreden. Dit onderstreept de kracht van een goede samenwerking en laat zien hoe waardevol hun inzet is.”