Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: L1 Nieuws
Politie ontdekt 40 kilo wiet in woning Geleen dankzij M.-tip
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie op 24 maart 40 kilo wiet in beslag genomen in een woning in Geleen. De wijkagent startte een onderzoek en kwam langs op locatie. De bewoners vertoonden verdacht gedrag, waardoor de wijkagent versterking erbij haalde. Op dat moment probeerde twee mannen via de achterzijde van de woning te vluchten, waarbij uiteindelijk één persoon werd aangehouden.
Bron: Politie Eersel & De Kempen (IG)
Hennepkwekerij aangetroffen in woning Steensel
De politie heeft bij een grote controle op 28 maart drugs aangetroffen in een woning in Steensel. In de woning werden 250 hennepplanten, zes kilo gedroogde hennep, een alarmpistool en pepperspray aangetroffen. Ook was er sprake van diefstal van stroom. Naar aanleiding van meldingen via Meld Misdaad Anoniem kwam de locatie in beeld bij de politie. Twee verdachten werden hierbij aangehouden.
Bron: Alarmeringen.nl
Politie vindt 125 kilo softdrugs, 75.000 joints en 192.000 euro in opslagplaatsen Amsterdam
De politie heeft op 24 maart in een drugsonderzoek 125 kilo hasj en hennep, 75.000 voorgedraaide joints en 192.000 euro aan contant geld aangetroffen in twee opslagplaatsen in Amsterdam. De politie kwam de drugs en het geld op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in softdrugs.In een bedrijfspand aan de Nieuw-Zeelandweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zou mogelijk een hennepkwekerij aanwezig zijn. Na een controle bij het bedrijfspand troffen agenten 90 kilo softdrugs en 10.000 joints aan. In een ander bedrijfspand in Amsterdam-Noord werden nog eens 35 kilo softdrugs, 65.000 joints en ruim 192.000 euro aan contant geld aangetroffen.