Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Politie Basisteam Haringvliet
Vuurwapen ontdekt in woning Hellevoetsluis
De politie heeft op 11 november een vuurwapen en munitie aangetroffen in een woning in Hellevoetsluis. Mede dankzij een anonieme tip kwam de locatie in beeld. Eén van de bewoners is aangehouden.
Bron: GLD.nl
Illegaal vuurwerk in woning Arnhem-Zuid aangetroffen
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie meer dan 100 stuks illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning aan de Gerststraat in Arnhem-Zuid. Een bewoner is aangehouden en het verboden vuurwerk is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.
Bron: ZO-NWS.nl
Twaalf gestolen e-bikes aangetroffen in kelderbox in Bocholtz
De politie heeft dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem twaalf gestolen e-bikes aangetroffen in een kelderbox in Bocholtz. In de kelderbox werden de fietsen voorzien van nieuwe sloten. Daarnaast werden ook negen cilinders met lachgas ontdekt. Alles is in beslag genomen. Eén persoon is aangehouden.