Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Wijkagent Wim Beerdink (FB)
Aanhoudingen in woning Winterswijk vanwege dealen harddrugs
Naar aanleiding van meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie op 11 januari twee personen aangehouden in een woning aan de Helderkampstraat in Winterswijk. De verdachten maakten zich schuldig aan het dealen van harddrugs. Tijdens het onderzoek werden diverse soorten harddrugs, illegaal vuurwerk en een taser aangetroffen.
Bron: RTV Drenthe
Illegaal casino ontmanteld in Hoogeveen
De politie heeft op 10 januari in een pand aan de Industrieweg in Hoogeveen een illegaal casino ontmanteld mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem. Na een lang onderzoek volgde een instap, waarbij tientallen gokkasten, gegevensdragers en ruim €15.000 aan contant geld werden aangetroffen. Een 35-jarige vrouw uit Hoogeveen is aangehouden.
Bron: hetkontakt.nl
Meld Misdaad Anoniem levert bijdrage aan vuurwerkvangst West Betuwe
De gemeente West Betuwe heeft dankzij de actie ‘houd je eigen vuurt veilig’ gezorgd voor minder gevaarlijk vuurwerk op straat. In aanloop naar de jaarwisseling werden diverse meldingen gedaan bij Meld Misdaad Anoniem. Hierbij werd zo’n 1.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, waaronder ruim 850 kilo in een loods in Herwijnen. Drie personen werden aangehouden.